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威廉立博欧赔分析技巧

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河南、山西等地检察机关选取资深检察官和助理组建电信网络诈骗办案组,确保网络犯罪等领域办案力量最优,通过“检校合作”,邀请高校教授开展网络技术、金融财务等相关知识培训,为办案干警讲解电子证据实践应用要点,促进理论与实践无缝衔接。

2023年11月29日,熊某明知他人利用信息网络实施违法犯罪,仍提供自己名下银行卡给他人转账,获利7540元。案发后,熊某退缴犯罪所得并赔偿杨某某部分损失。

山东、四川等地检察机关履行引导侦查、自行补充侦查、法律监督等职责,“由点及面”扩大办案战果的同时,充分借助专业“外脑”,聘请具有互联网、金融等行业从业背景的检察官助理,协助分析比对跨境电诈犯罪案件涉及的电子证据。

“我不知道”“没有看到过”“不认识”……在上海市静安区人民检察院办理的李某、殷某等人涉嫌构成诈骗罪等系列案件中,犯罪嫌疑人李某到案后仍觉得自己可以“逃过一劫”,在接受讯问时总是顾左右而言他,甚至还杜撰了打工经历,试图和犯罪窝点撇清关系。

检察机关从客观证据切入,结合相关电子数据、书证等很快梳理出了李某的犯罪事实,依法对其批准逮捕。随着调查深入,越来越多的同案犯指证李某参与境外犯罪,结合银行流水等证据,能够证实其参与犯罪长达近半年。

威廉立博欧赔分析技巧在老挝金三角经济特区成立公司,开发虚假外汇平台,再依托技术手段上线虚假投资程序,采用“杀猪盘”等手段诱骗被害人投资……经浙江省桐乡市人民检察院提起公诉,法院一审以诈骗罪判处贺某等40余名被告人十年至一年不等有期徒刑,并处罚金。贺某等5人不服一审判决,提出上诉。近日,法院作出二审裁定,驳回上诉,维持原判。至此,这起由最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗犯罪案件尘埃落定。

《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况(2023年)》显示,犯罪人员“三低”(低年龄、低收入、低学历)特征依然明显。在校及刚毕业学生逐渐成为犯罪集团拉拢吸收对象,未成年人涉罪人数有所增加。

审查起诉阶段,熊某真诚悔罪,申请参加10天次社会公益服务。检察官决定召开起诉必要性听证会。听证会上,听证员在详细了解案情,综合听取熊某的陈述、办案机关的意见后认为,熊某犯罪情节轻微,危害不大,系初犯、偶犯,具有自首、认罪认罚等从宽处罚情节,一致认为对熊某无起诉必要。今年3月20日,检察机关对其作出相对不起诉决定。

为依法高质效办好涉缅北电诈系列案件,最高检与公安部建立会商协作机制,研究解决侦办思路、证据完善、指挥统筹等问题,推进公安部建设全国证据交换平台,联合公安部赴28个省份开展现场督导,推进串并案件、深挖彻查,形成打击合力。各地检察机关加强与公安机关协作配合,提前介入加强会商、引导取证完善证据,严格依法办案,深挖彻查重大犯罪集团及其组织者、指挥者、幕后“金主”、骨干分子。

在司法办案过程中,各级检察机关坚持全面准确贯彻宽严相济刑事政策,一方面突出重点,依法重点打击犯罪集团及其幕后“金主”、组织者、策划者、指挥者和骨干成员;另一方面,强调做好分类分层处理,对于主动投案、认罪认罚、积极退赃退赔的,以及未成年人、在校学生和被诱骗或被胁迫参与犯罪的人员,依法从宽处罚。

电信网络诈骗犯罪通常具有涉案人员众多、证据数量庞大、证据电子化程度高等特点。对此,最高检总结各地司法办案经验,联合最高法、公安部先后出台一系列文件,对电子证据的收集提取、审查判断等问题作出规范。

通过运用该模型,东胜区检察院发现并捣毁电信网络诈骗犯罪窝点2个,刑事立案9人,缴获多套“无线语音网关”等电诈工具;督促注销异常电话卡5590张,关停异常高风险电话账户1095个;向家长制发督促监护令71份,对涉案监护人开展家庭教育指导,提醒监护人实时掌握未成年人电话卡办理情况;向电信主管部门、教育体育局等单位制发检察建议18份,督促教体局向全体师生发放“出租出借出卖电话卡风险提示函”。同时,该院运用联席磋商、情况反映等方式,规范未成年人入网行为,推动建立未成年人通讯数据调取和线索移送机制。

10岁的女孩要来父亲的手机躲进房间,等父亲想拿回手机时,却看到满脸慌张的女儿正在给陌生人群发红包。另一边,5个18岁左右的少年正为轻易赚了4000多元而兴奋——他们在社交平台上冒充警察,专挑10岁左右的孩子行骗。

“检察官姐姐,我正式上班了,以后我会好好工作,做一个对社会有益的人。”电话中,刚刚参加工作的大学生熊某对进行回访的办案检察官说道。

对此,检察机关始终坚持“零容忍”态度,严厉打击利用未成年人实施电信网络诈骗犯罪行为。去年,全国检察机关共起诉涉嫌利用电信网络侵害未成年人犯罪6792人。同时,检察机关还强化网络犯罪预防,开展“菜单式”法治教育,为网络犯罪套路“画像”,让未成年人提高警惕,增强防范网络犯罪意识、筑牢心理防线。

为做好刑事打击“后半篇文章”,江苏、重庆等地检察机关对于不起诉后需要行政处罚的,依法移送行政主管机关处理;发现行政机关怠于履职或者存在公益诉讼线索的,适时督促行政机关依法履职,及时开展公益诉讼工作。

在被抓之前,犯罪嫌疑人赵某已有一次赴境外从事跨境电诈的“履历”,后回国未满一年,她又赴境外在另一家公司做“客服”。被问到为何再次铤而走险时,赵某说:“想赚钱,干这个没有技术含量……在国外都是用外币结算,我觉得不会被抓……”

在北京市房山区人民检察院办理的一起“大孩诈骗小孩”案件中,犯罪嫌疑人先是在各大社交网站注册账号,并用网上下载的假民警照片作为头像,之后在海量用户中筛选合适目标,确定后利用“冒充公检法电信诈骗”的话术恐吓受害人,将受害人拉进群聊中让其发红包,直到将对方账户里的钱骗干净。

案件移送审查逮捕后,检察官来到熊某就读学校、村委会等进行走访,了解到熊某平时表现良好,在校期间遵规守纪,家庭经济困难,因贪图一点小利,才提供银行卡给他人。

随着涉缅北电信网络诈骗人员陆续遣返回国,案件相继进入检察环节,检察机关坚持依法严厉打击,去年起诉电信网络诈骗犯罪同比上升66.9%。为强化缅北电诈专项行动案件指导,最高检会同最高人民法院、公安部研究指导意见,向全国28个省份交办督办4.2万名集中遣返人员,强化统筹,确保办案效果。

赵某的侥幸心理并不能帮助她逃避法律惩罚,亦不能让其从犯罪中获利。案发后,静安区检察院及时与公安机关研究,确定追赃挽损思路,加大对涉案资金的穿透分析,持续“打财断血”。2023年7月至今年4月,赵某等相关涉案人员陆续被判处相应刑罚,违法所得亦被依法追缴。

为摸清底数,东胜区检察院对2021年以来发生的未成年人涉嫌电信诈骗犯罪案件进行了系统梳理,发现在校学生办理、出售电话卡的情况较为普遍,孩子们极容易为蝇头小利沦为犯罪分子操控的“卡农”。针对这一类型化问题,该院搭建出“业务+技术”的数字检察工作体系,引入未成年人等相关信息,扩大检察数据池,助力检察官快速整合证据,精准发现其他潜在参与学生。

此外,针对当前电信网络诈骗跨境实施的新态势,最高检加强双边多边合作,积极参与网络犯罪国际公约谈判,签署中国—东盟成员国总检察长会议联合声明,加强打击跨国高科技犯罪电子证据收集移交等合作,积极参与网络犯罪国际公约谈判,推动解决电子数据跨境取证问题。

不久前,内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院在办理一起侵犯公民个人信息案件时,获取一条重要线索——蒋某等犯罪嫌疑人通过网络社交平台发布兼职信息,陆续联系40余名在校学生,办理电话卡577张。

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威廉立博欧赔分析技巧网购赔偿、刷单返利、代办证件、投资理财……新式诈骗手法层出不穷,令人防不胜防,危害人民群众财产安全。为进一步加强防范电信网络诈骗宣传教育,增强人民群众识骗防骗意识和能力,7月17日起,最高人民法院官微推出“反诈有法”专栏,精选形式多样、贴近生活的普法作品,揭露电信网络诈骗套路,提醒广大群众警惕诈骗新手法,不做电诈“工具人”。

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威廉立博欧赔分析技巧某养老机构因长期亏损濒临倒闭,遂向老年人群体宣传虚假的养老投资项目,通过小恩小惠、嘘寒问暖等方式,骗取老年人信任,以预交服务费用、承诺入住享受折扣、给予高额投资回报等为诱饵,实施非法集资诈骗行为,骗取老年人钱财。检察官提醒:对投资养老项目要保持高度警惕,多关注官方反诈信息,不要轻易相信陌生人,遇事多与家人商量,不给诈骗分子可乘之机。

FAQ

依托该中心,陕西跨行政区划检察机关构建了非法占用农用地刑事立案监督大数据模型,实现了个案办理到类案监督的新突破,监督公安机关刑事立案3件。

“禁止被申请人王某在一定期限内从事土地开发使用活动。”秦岭北麓地区检察院在办理王某非法占用农用地刑事附带民事公益诉讼案件中,对王某数次破坏农用地的行为向西安铁路运输法院提出禁止令申请,法院裁定对王某发出禁止令。该禁止令系陕西省首份生态环境司法保护禁止令。

受理该案后,秦岭北麓地区检察院对涉案农用地生态修复及生态损害依法开展调查取证,与行政机关沟通农用地碳汇价值损害认定问题,同时对赵某释法说理,促使赵某在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书并缴纳农用地碳汇价值损害费用。

数据显示,2022年以来,陕西跨行政区划检察机关共审查逮捕涉土地类案件20件47人,起诉21件37人,提起刑事附带民事公益诉讼7件22人2家单位,发出纠正违法通知书9份,推动修复土地196亩,追缴生态修复金70余万元。

2022年12月,陕西省检察院建成生态环境检察指挥中心。该中心以大数据平台、“空天地”感知、融合通信等技术为支撑,实现对案件线索“一网汇集”、对重大案件“一网交办”、对办案力量“一网调度”。办案中,检察机关充分运用大数据平台,对非法占用农用地行政违法、刑事犯罪案件进行分析梳理,对“以罚代刑”“有案不立”等线索进行预警和提示。

2月5日,秦岭南麓地区检察院向安康铁路运输法院提起行政公益诉讼。安康市、汉滨区两级行政机关积极整改,对土地进行复垦,并通过了第三方专家验收。随后,秦岭南麓地区检察院会同安康铁路运输法院、自然资源部门前往现场查看,实地了解整改情况,并督促行政机关继续完善措施,加强后续监管。

“复垦的耕地将重新归还承包户,给人民群众一个满意的答复,请人大代表、人民监督员、检察官继续监督支持我们的工作。”前不久,在秦岭南麓地区检察院召开的行政公益诉讼案件听证会上,安康市汉滨区某行政机关负责人诚恳地表态。

自2009年12月起,赵某在未办理土地审批手续的情况下,在蓝田县汤峪镇东山村石板河开采加工片麻岩石料,非法占用农用地约40亩。经鉴定,赵某非法占用农用地行为导致的碳汇价值损害费用为1万余元。

安康市汉滨区检察院发现该线索后依法立案办理,并向相关行政机关制发检察建议,督促其全面履职。后经调查,发现复垦工作一直没有进展。今年1月,该院将此案移送秦岭南麓地区检察院审查起诉。

2022年7月,在办理一起破坏耕地盗挖砂石案中,陕西省秦岭北麓地区检察院、公安机关办案人员等共同前往案发地。图为办案人员提取物证。

2022年7月,秦岭北麓地区检察院在办理一起非法占用农用地案件中,引导被告人自愿缴纳农用地碳汇价值损害费用。这是检察机关践行生态恢复性司法理念的生动实践。

3月,秦岭南麓地区检察院就此案举行公开听证会。经评议,大家一致认为土地复垦工作已完成,检察机关保护目的已实现。秦岭南麓地区检察院作出撤诉决定。

两年来,陕西跨行政区划检察机关充分发挥生态环境司法保护的引领示范作用,坚持用“长牙齿”的法律监督手段,实现刑事追究、行政监督、权利救济、公益保护并举,办理了一批具有影响力、引领性的涉土地资源保护刑事附带民事公益诉讼案件。其中,西安铁检分院诉陕西某矿业有限公司占用农用地破坏土地资源和生态环境民事公益诉讼司法确认案入选最高检发布的典型案例。

据了解,针对土地资源公益损害问题跨不同区域、治理效果不佳等问题,西安铁检分院与西安铁路运输中级法院、西安市自然资源和规划局等8家单位在涉案现场共建“守牢耕地红线司法警示教育基地”,建立生态环境修复案件执行督促协同机制,携手维护环境公共利益。

2022年7月,西安铁检分院对另一起毁坏耕地破坏生态环境案提起了包含农用地碳汇价值损害费用赔偿请求在内的民事公益诉讼,为确保生态损失及时得到恢复和补偿,同时向法院发出财产保全建议书,建议法院冻结2名被告29万余元的财产。当年10月,经法院主持,西安铁检分院与2名被告达成了调解协议,2名被告对检察机关的诉讼请求全部认可,法院从保全财产中收缴了生态功能损害费及土地修复费。

“耕地保护是一项系统性工作,需要多部门协同履职。”西安铁检分院相关负责人介绍,在办理督促整治违法占用耕地行政公益诉讼系列案件中,检察机关注重加强与行政主管部门的协作配合,建立“信息共享、会议联商、联合执法、齐抓共管”的长效机制,形成耕地保护合力。

随后,秦岭北麓地区检察院对赵某依法提起刑事附带民事公益诉讼。经审理,法院判处赵某有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金8万元;要求赵某承担农用地碳汇价值损害费用1万余元,并在省级以上媒体向社会公众赔礼道歉。

2021年6月,某建材公司申请办理了安康市汉滨区某村组临时用地手续,用于堆放建设碎石料,使用期限为一年。临时用地手续到期后,该宗临时用地紧邻瀛湖库区水面等因素导致该公司申请办理延期用地手续未获批准。相关行政机关多次督促该公司履行土地复垦责任,但其一直未对临时用地进行复垦。2023年7月,相关行政机关向该公司送达《土地复垦代履行决定书》,但复垦工作仍然未实际开展。

威廉立博欧赔分析技巧陕西省西安市长安区韦兆南村的广袤田野间,一株株玉米苗破土而出,迎风生长。“这片地去年还是坑洞遍地的砂石坑,扬尘和水土流失严重。现在耕地复垦了,庄稼已种上了第二茬。”近日,陕西省检察院西安铁路运输分院(下称“西安铁检分院”)检察官在韦兆南村回访时,村民高兴地说。

西安铁检分院抽调两级院骨干力量组成专案组,经过资料收集、走访相关部门、开展现场勘察、召开联席会议等一系列工作,依据陕西省环境科学研究院环境损害司法鉴定中心作出的司法鉴定报告,对李某等5人提起民事公益诉讼。最终,法院判决5名被告赔偿生态服务功能损失费、土壤修复费,支付惩罚性赔偿金及鉴定费用等共计41万余元。

2021年6月,西安铁检分院收到线索称,韦兆南村的耕地被人长期占用,非法挖砂采石长达10年。检察官随即走访周边群众、涉案企业及有关部门,查明以下事实:2004年至2014年,李某、王某等5人先后占用韦兆南村的耕地非法挖砂采石,共计毁坏土地约37亩。

陕西跨行政区划检察机关在办理环境资源类案件,尤其是涉耕地类案件过程中,坚持“刑事打击+生态修复+社会综合治理”办案理念,创新构建“检察+碳汇”办案模式、“一行动一清单”工作法,先后办理了一批具有开创性、示范性、引领性的典型案件。同时,他们积极探索完善“四大检察”融合办案、司法确认、财产保全、“检察+碳汇”、劳务代偿等工作机制,与多部门联合成立了“生态司法林业碳汇教育实践基地”,助力实现“双碳”目标与经济高质量发展。

陕西是华夏农耕文明的重要发祥地,也是全国重要的农业基地,全省耕地面积4401.5万亩。近年来,陕西跨行政区划检察机关发挥跨区划履职优势,找准耕地保护切入点,集中办理了一批耕地保护领域刑事和公益诉讼案件。

关中平原地区检察院依法负责办理黄河流域关中平原地区五地市(宝鸡、咸阳、西安、渭南和商洛)跨行政区划公益诉讼案件。前不久,该院通过陕西生态环境检察指挥中心发现,某水泥厂将污水排放至永寿县店头镇店头村,影响土地面积约百亩,当地群众苦不堪言。该院检察官立即赶往现场摸排。当日,西安铁检分院检察长王勇在陕西生态环境检察指挥中心现场指挥,确保办案检察官运用无人机高质效调查取证。

“实践中,我们以生态环境案件专门化办理的方式,充分发挥跨区划检察机关集中管辖与区划检察机关属地管辖一体履职的机制优势,通过诉前磋商、公开听证、检察建议、提起公益诉讼等方式,加强对土地资源司法保护,积极构建行政执法与刑事司法、公益诉讼相衔接的办案机制,强化与公安机关、自然资源行政管理机关的协调联动,以‘我管’促‘都管’,形成保护耕地资源监管合力。”西安铁检分院副检察长王文宾说。

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