此外,犯罪团伙骨干人员以“可以获得巨额回报”为诱饵,通过虚构项目、言语欺骗、宣传保密等对参与人员进行“洗脑”,使其深信自己参与的是国家“秘密项目”,在做“民族大业”,加之参与人员多为老年群体,相关人员在公安机关调查取证时拒不配合,增加了案件侦办难度。
吕梁市公安局相关负责人介绍,该案涉及范围广,作案手段隐蔽,审讯难度大。犯罪分子将窝点设在境外,招募人员自行开发诈骗软件和聊天 APP,骨干成员藏匿境外遥控指挥国内团队长推广诈骗项目发展下线,利用专业水房、“跑分”平台、虚拟货币、贸易对冲等方式转移资金,公安机关的侦查取证难度加大。
据了解,民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初,诈骗团伙通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目,诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股,以此非法募集并骗取钱财。
目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)
中国体育下载中新网吕梁7月10日电 据山西省吕梁市公安局10日消息,吕梁市公安机关今年成功打掉借“智天金融”虚假项目实施民族资产诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人83人,查明涉案金额2.4亿元。
今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。
网友评论更多
62庐山x
「上海发布」八月的最后一场浪漫晚霞,你赶上了吗?😹😺
2024-12-09 01:19:38 推荐
187****7769 回复 184****8234:「新华社」全线贯通运营!美景数不胜数😻来自乐平
187****6549 回复 184****1049:「共青团中央」全村出动,盛装出席!大学新生送行队伍一眼望不到头哇!😼来自瑞金
157****7212:按最下面的历史版本😽😾来自德兴
50丰城426
「允斌顺时生活」初秋腰围变粗、肠胃不适,可能与肝有关,此时调理是最佳时机😿🙀
2024-12-09 03:36:19 推荐
永久VIP:「硬核看板」新能源车的续航,为什么总是跑不到?🙈来自樟树
158****9667:「共青团中央」习主席回信勉励的20名军校新生,都来自这个中学!🙉来自高安
158****6696 回复 666🙊:「中国反邪教」救回来了!产妇羊水栓塞,医生讲述生死救援→🚀来自井冈山
69贵溪qg
「华为运动健康」这7大“升糖刺客”,可能让你的血糖失控了🚁🚂
2024-12-09 16:25:52 不推荐
聊城nl:「中国青年报」“渐冻”少年报到!学校这样安排,细节太到位……🚃
186****4001 回复 159****9552:「最人物」薛之谦,逃过一劫🚄