据了解,桦甸警方在工作中发现,在当地务农的欧某某和妻子车某某资金往来异常,近3年来交易总金额约4400万元,进出账总额基本持平、交易快进快出,下游交易对手信息梳理汇总出个人账户269个,资金交易流水合计1314万条。
欧某某、车某某到案后,警方确认两人利用多个银行账户,通过手机银行、微信、支付宝转账等方式非法开展货币兑换业务获利。以该案作为主线,4个犯罪团伙被发现,涉及全国7个省份,涉案总流水近百亿元。
该案经全国多省警方联动实施抓捕。目前,19名嫌疑人到案,捣毁地下钱庄团伙4个,追缴违法所得100余万元、冻结涉案资金300余万元。(完)
bwin必赢唯一官方网站中新网吉林6月20日电 (记者 石洪宇)记者20日从吉林省桦甸市公安局获悉,警方成功破获系列非法经营地下钱庄案,涉案总流水近百亿元,19名犯罪嫌疑人落网,3名嫌疑人被通缉。
网友评论更多
30许昌p
以军称纳斯鲁拉继任者萨菲丁已死亡😈😉
2024-12-11 04:30:43 推荐
187****8748 回复 184****6465:布林肯当面提要求,内塔尼亚胡拒了😊来自漯河
187****7639 回复 184****6228:“美澳对加沙这个人间炼狱轻描淡写,刷新双标的认知下限”😋来自三门峡
157****4448:按最下面的历史版本😌😍来自南阳
44商丘439
联合国报告:加沙发展倒退近70年😎😏
2024-12-10 01:26:17 推荐
永久VIP:区长被实名举报“强占人妻”,当地纪委监委回应😐来自周口
158****8368:绕开“金融核弹”打造新支付体系,金砖方案值得期待😑来自驻马店
158****1429 回复 666😒:古特雷斯将出席金砖峰会😓来自信阳
94荥阳jk
从“枷锁”到动能,中国走出的最短距离是十年😔😕
2024-12-11 03:20:17 不推荐
新郑gv:台积电称其主动向美国报告疑似违规行为😖
186****5569 回复 159****9899:中国在药物临床试验数量方面赶超欧洲😗