3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。
分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后,专案组经缜密分析,制定收网计划,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,当场抓获犯罪嫌疑人9人,查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份,该案涉案金额1000余万元。
随即,当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现,河南籍季某为获取高额回报,通过聊天软件与境外洗钱团伙联系,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的人)参与洗钱,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,其间招募段某在内的4名“卡农”。
吉祥jxf2012官方网址中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。
经查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。在此期间,另有3人与段某同样办理了类似业务。
网友评论更多
46河间c
买房抽奖抽中迈巴赫📪📫
2024-12-08 05:12:04 推荐
187****4176 回复 184****8744:成都首秀人形机器人📬来自霸州
187****6738 回复 184****4126:网红在韩猥亵雕像📭来自三河
157****3718:按最下面的历史版本📮📯来自深州
91太原406
深圳无陪护病房服务📰📱
2024-12-08 09:45:53 推荐
永久VIP:35岁网红喝酒去世📲来自大同
158****1197:小西天保安大叔辞职📳来自阳泉
158****5941 回复 666📴:锅盔叔叔走红后现状📵来自长治
25晋城wj
25岁辅警救人牺牲📶📷
2024-12-07 18:15:42 不推荐
朔州cn:在家操控无人机钓鱼📸
186****5018 回复 159****7581:警方建议关FaceTime📹