欧某某、车某某到案后,警方确认两人利用多个银行账户,通过手机银行、微信、支付宝转账等方式非法开展货币兑换业务获利。以该案作为主线,4个犯罪团伙被发现,涉及全国7个省份,涉案总流水近百亿元。
据了解,桦甸警方在工作中发现,在当地务农的欧某某和妻子车某某资金往来异常,近3年来交易总金额约4400万元,进出账总额基本持平、交易快进快出,下游交易对手信息梳理汇总出个人账户269个,资金交易流水合计1314万条。
249393con中新网吉林6月20日电 (记者 石洪宇)记者20日从吉林省桦甸市公安局获悉,警方成功破获系列非法经营地下钱庄案,涉案总流水近百亿元,19名犯罪嫌疑人落网,3名嫌疑人被通缉。
该案经全国多省警方联动实施抓捕。目前,19名嫌疑人到案,捣毁地下钱庄团伙4个,追缴违法所得100余万元、冻结涉案资金300余万元。(完)
网友评论更多
79永康b
提车2天暴降5万?方程豹车主们怒了 | 次世代车研所🌁🌂
2024-11-07 00:47:53 推荐
187****1850 回复 184****7901:财经早报:央行三度暂停增持黄金!什么信号?华南“茶叶华尔街”爆雷!1件饼茶炒到12万🌃来自义乌
187****6713 回复 184****3424:CGTN民调丨全球受访者怒斥美国将霸权“黑手”伸向体育领域🌄来自东阳
157****9467:按最下面的历史版本🌅🌆来自临海
87温岭501
港交所“停牌退市”规则发威 休眠公司出手保壳要趁早🌇🌈
2024-11-07 13:37:01 推荐
永久VIP:巴黎奥运会乒乓球男团半决赛,日本男乒遭大逆转无缘决赛🌉来自瑞安
158****8628:A股大反攻! 维生素价格飙涨,概念股掀涨停潮!🌊来自乐清
158****8759 回复 666🌋:优质大牛股砸出深坑,5只千亿巨头上榜!10年10倍股曝光,最高股息率超10%🌌来自龙港
82龙泉it
深夜,纳指暴涨!AI巨头崩了🌍🌎
2024-11-06 11:07:32 不推荐
玉环qj:深圳官宣“收储商品房” 一线城市加码稳楼市🌏
186****2346 回复 159****5387:突然大跳水!欧线集运指数累计暴跌40% 发生了什么?🌐