草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。
同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)
乐球直播免费体育直播下载最新版中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。
网友评论更多
53宜昌h
2000年-著名表演艺术家李婉芬去世🚽🚾
2024-11-25 12:44:45 推荐
187****2254 回复 184****7524:「人民日报」今天,十分想念您……🚿来自随州
187****3849 回复 184****8873:「人民日报」考研上岸痛哭“不能和父母分享”的她,报到了!🛁来自丹江口
157****9905:按最下面的历史版本🛂🛃来自老河口
58枣阳127
「央视新闻」曾让全网心疼的豆豆,上小学了!🛄🛅
2024-11-25 22:53:25 推荐
永久VIP:「央视新闻」早啊!新闻来了〔2023.08.31〕🛋来自宜城
158****5840:「人民日报」又“整活”!这次,海南警方对警车“下手”了🛍来自钟祥
158****7019 回复 666🛎:「人民网」曾让全网心疼的豆豆,上小学了!🛏来自京山
22汉川xs
「共青团中央」从“莱猪”“加牛”到“洗白”核污水,民进党媚外害台无底线!🛐🛑
2024-11-26 03:55:14 不推荐
应城tr:「上海发布」八月的最后一场浪漫晚霞,你赶上了吗?🛒
186****1455 回复 159****1565:「新华社」全线贯通运营!美景数不胜数🛠