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另据财新2024年7月报道，广州市检察院指控雪松控股及其旗下子公司涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名，已对公司及若干管理层人员提起公诉。一名了解案件情况的投资者透露，检方认为雪松控股涉嫌单位犯罪，部分高管个人亦需要承担刑事责任，涉案管理层人员或有数十人之多。

2023年5月7日，广州市公安局黄埔区分局发布《关于广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案的案情通告》，依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

明博体育网址入口10月22日，广州市中级人民法院官网发布《广州市中级人民法院关于雪松集团刑事案件庭审旁听的公告》称，该院受理（2024）粤01刑初245号被告单位雪松控股集团有限公司、被告人张劲等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨害作证一案，拟于2024年10月28日至11月2日9点30分至19点30分在本院负一楼第二法庭公开开庭审理。申请旁听时间为2024年10月22日15点至10月24日12点，超过公告时间未申请的视为不申请，并采取网上申请的方式，根据旁听席位数量，在广州微法院小程序申请的旁听人员中随机抽取旁听人员名单，未抽中的人员不安排旁听。

据证券时报此前报道，此案系广州市公安局经侦支队指导黄埔区经侦共同侦办。接近广州经侦的人士透露，上述通告中所披露的圆方投资只是涉案公司的代表之一，“很多涉案的关联公司，没法逐一列出，所以用‘圆方投资等公司’指代。”此外，他还透露称，公告中的“张某”即雪松控股的实际控制人张劲。

《通告》披露，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结；敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；投资人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料进行报案登记。

据记者调查，这350余只理财产品背后，构筑的是一个庞大的融资网络，涉及企业数量高达63家，除了或明或暗的雪松系公司，还有大量的假央企、伪国企。作为底层资产的应收账款，系建立在涉嫌虚假的“空转”贸易行为之上。

公开资料显示，雪松控股成立于1997年，总部位于广州，是一个集地产、金融、化工、贸易、服装、文娱于一体的民营企业。2015年，雪松控股营业收入还停留在593亿元，2016年即暴涨至1570亿元，跃居广州民企首位。2017年，雪松控股的营收规模继续高速增长，达到2210亿元。2018年7月，雪松控股跻身“世界500强”，此后连续四年上榜。其中，雪松控股创始人张劲，18岁考入深圳大学金融系，从股票证券市场完成原始资金积累。26岁时，他成立了自己的房地产公司，创办雪松控股。

据证券时报此前报道，记者调查发现，自2020年1月起，在雪松控股的兜底担保之下，打着“供应链金融”的幌子，以所谓的“应收账款”为底层资产，假借各类金交所、产交所、伪金交所通道，超过350只违规“理财产品”面向自然人发售，总规模超200亿元。此后，这些理财产品的兑付陷入停滞。