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经查：2024年以来，犯罪嫌疑人欧某，邹某按上线安排，分别前往广东省东莞市，山西省太原市与卡主见面，收购银行卡20余张，并按照上线安排将银行卡内赃款使用客户支付宝、微信、云闪付等进行转账操作。

经审讯翟某得知，翟某系某工程承包商，因缺少资金运营，欲办理网上贷款，在“某音”搜索到“无抵押、无担保、不看征信”便可贷款的消息，就添加对方微信，对方告知其需携带银行卡前往山西省太原市办理，办理过程中包吃包住，仅需将银行卡及密码提供给对方，即可办理贷款。

根据翟某提供线索，民警连续作战，继续研判扩线深挖，于3月18日，在山西太原市成功抓获2名“收卡、跑分”犯罪嫌疑人，当场扣押赃款3万元。

翟某明知违法，但抱着搏一搏的心态前往太原市，最终成了“一级卡主”，涉嫌帮信罪，其提供的银行卡内单向流水达90余万元，其中含有王某被骗的资金12万元。翟某非法获利1300元。

据悉王某爱好购买彩票，长期痴迷于彩票中奖号码的研究，一天，在浏览微信视频时，看见有推荐加入彩票百分百中奖的群，但进群必须做任务，王某点击进入了解，在客服的一步步引诱下，以做任务的方式分别向多个账户转账，共计被骗44万元。

接到报警后，民警立即开展调查取证，经分析研判发现山西省临汾市翼城县翟某的银行卡涉案，经请示，刑侦民警第一时间赶往山西省临汾市翼城县，在当地派出所的协助下将翟某抓获。

大通全球官网“虽然知道不得出租、出售、出借银行卡，不得把银行卡、密码提供给犯罪分子，但为了钱，还是没忍住走上了犯罪的道路。”2024年3月11日，布尔津县公安局民警在山西省临汾市翼城县抓获的电信诈骗犯罪嫌疑人翟某悔恨地表示。