据了解,民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初,诈骗团伙通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目,诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股,以此非法募集并骗取钱财。
此外,犯罪团伙骨干人员以“可以获得巨额回报”为诱饵,通过虚构项目、言语欺骗、宣传保密等对参与人员进行“洗脑”,使其深信自己参与的是国家“秘密项目”,在做“民族大业”,加之参与人员多为老年群体,相关人员在公安机关调查取证时拒不配合,增加了案件侦办难度。
目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)
吕梁市公安局相关负责人介绍,该案涉及范围广,作案手段隐蔽,审讯难度大。犯罪分子将窝点设在境外,招募人员自行开发诈骗软件和聊天 APP,骨干成员藏匿境外遥控指挥国内团队长推广诈骗项目发展下线,利用专业水房、“跑分”平台、虚拟货币、贸易对冲等方式转移资金,公安机关的侦查取证难度加大。
今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。
玩彩网app官方下载中新网吕梁7月10日电 据山西省吕梁市公安局10日消息,吕梁市公安机关今年成功打掉借“智天金融”虚假项目实施民族资产诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人83人,查明涉案金额2.4亿元。
玩彩网app官方下载在哪下载安装?玩彩网app官方下载好用吗?
作者: 遵义 🗂
网友评论更多
67万源w
经调整净利润预计增长41%至46%,固生堂(2273.HK)的价值之路正加速兑现🕳🕶
2024-10-26 12:25:11 推荐
187****1815 回复 184****4739:第18届东方雨虹&高能环境文化艺术节圆满落幕!🕷来自简阳
187****6217 回复 184****3345:史诗级暴跌!🕸来自西昌
157****4207:按最下面的历史版本🕹🖇来自康定
17马尔康922
日股重挫5%,日本东证指数ETF、日经225ETF等跌逾4%🖊🖋
2024-10-25 22:34:20 推荐
永久VIP:业绩暴雷!英特尔Q2净利暴跌85%、裁员15%、股息停发,股价盘后重挫20%🖌来自隆昌
158****9223:宝宝学步之路:家长的引导与学步鞋的科学选择🖍来自射洪
158****7533 回复 666🖤:药监局发文!京沪创新药审批试点获批,港A概念股联袂上涨🖥来自会理
77贵阳au
(2024年8月01日)今日辟谣:广西暴雨过后,家长启动“海陆两栖战车”去学校接娃?🖨🖱
2024-10-27 14:50:57 不推荐
六盘水cu:中影智能无人机引领福建低空经济高飞,于云端竞未来🖲
186****3258 回复 159****7973:午盘:美股跌幅略微收窄 道指下挫800点🖼