该案经全国多省警方联动实施抓捕。目前,19名嫌疑人到案,捣毁地下钱庄团伙4个,追缴违法所得100余万元、冻结涉案资金300余万元。(完)
老虎城网站中新网吉林6月20日电 (记者 石洪宇)记者20日从吉林省桦甸市公安局获悉,警方成功破获系列非法经营地下钱庄案,涉案总流水近百亿元,19名犯罪嫌疑人落网,3名嫌疑人被通缉。
欧某某、车某某到案后,警方确认两人利用多个银行账户,通过手机银行、微信、支付宝转账等方式非法开展货币兑换业务获利。以该案作为主线,4个犯罪团伙被发现,涉及全国7个省份,涉案总流水近百亿元。
据了解,桦甸警方在工作中发现,在当地务农的欧某某和妻子车某某资金往来异常,近3年来交易总金额约4400万元,进出账总额基本持平、交易快进快出,下游交易对手信息梳理汇总出个人账户269个,资金交易流水合计1314万条。
网友评论更多
72霍州d
上交所罕见宕机背后,哪些IT服务商牵涉其中?🏪🏫
2024-11-05 09:32:40 推荐
187****3893 回复 184****9336:俄副外长:俄方无意与美就恢复《新削减战略武器条约》进行谈判🏬来自孝义
187****6254 回复 184****4219:重磅数据公布,道指创历史新高!中概股继续走强!蔚来涨超12%,小鹏汽车涨超7%,拼多多、携程涨超6%🏭来自汾阳
157****3681:按最下面的历史版本🏮🏯来自怀仁
84鞍山447
现货黄金周五跌超0.5% 本周累涨近1.4%🏰🏳
2024-11-07 16:48:12 推荐
永久VIP:中央定调!一线城市住房限购政策调整第一枪打响,京沪深也快了?🏴来自抚顺
158****1624:四次落选、自称“独狼”!即将领导日本的石破茂是谁?有何政策主张?🏵来自本溪
158****9175 回复 666🏷:美国纽约市长亚当斯对五项联邦指控均不认罪🏸来自丹东
81锦州ro
尾盘:道指维持涨势 纳指与标普指数走低🏹🏺
2024-11-06 13:16:03 不推荐
营口ya:兴业证券:美联储“稳美元”还是“稳美债”?全球资金对美国资产的看法或发生变化🏻
186****5216 回复 159****6735:如果你的人工智能看起来更聪明,那要归功于更聪明的人类训练员🏼