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民警围绕银行卡的卡主展开进一步调查,通过视频研判,警方锁定了嫌疑人身份,也迅速掌握“洗钱”团伙的犯罪动向。因为害怕打击处理,这类洗钱的犯罪嫌疑人组织严密、分工明确,具有极强的反侦查意识,形成团伙作案。

2024年5月,山东省济南市公安局历下区分局收到线索,有人在辖区内某银行柜台使用银行卡支取涉诈资金,并且发现资金快进快出、转账对象也并非固定亲属、朋友。民警第一时间抓获这名卡主。

而另一位急于办理贷款的黄先生也遭遇了类似的经历。为了增加自己银行账户的流水金额顺利办理贷款,一个戴着墨镜、口罩的“黑衣人”与黄先生相约在银行见面,查了黄先生的支付宝、云闪付,确认没有负面情况后,就开始操作转账。这一次操作了84000元,等双方离开银行后,黄先生却发现自己已被对方拉黑。至此,黄先生才如梦初醒,“刷流水”就能办贷款不过是对方编造出来的谎言,其真实目的是借用他的银行卡进行转账。

民警介绍,黑暗市场里所谓的“代收”“跑分”的犯罪形式,这类犯罪行为,具体是不法分子自建平台,利用招揽来的正常用户的银行卡、电话卡或微信、支付宝账号,替别人收款,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道。

bsports官网登录《财经调查》记者在网络平台上看到大量兼职招聘的广告,内容非常诱人。无须简历、笔试或面试,应聘条件非常宽松。但工作地点、工作时间,甚至是工作要求都没有说明。这些所谓的工作岗位,其实就是“代收”。

为了躲避监管,得以顺利将黑灰产资金在多个银行、第三方支付平台之间频繁且顺畅地划转,发布招聘信息的人,基本上是在一款名为“飞机”的神秘境外聊天软件群里接收指令,并在“飞机”群里将能够划转资金的账号提供给上线。

到达指定交易地点后,蒋先生被搜身,还被收走了手机。每次见面都是安排在夜晚,而且地点非常偏僻。对方在炎热的夏夜也要包裹严实,让人看不清样貌。尽管当时蒋先生就已经察觉出不对劲,但为了高收益,还是配合产生了多笔转账,其中最高的一笔将近4万元。

记者在山东济南章丘大学城的学生中进行了随机询问,一位学生向记者透露,他们这里时常收到各类兼职招聘信息,其中就有所谓的“代收”业务,但他明白,这其实就是在帮人洗钱。

记者发现除了线下银行卡转账这种方式外,还存在一条更为隐秘的线上转账途径。这就是利用隐秘性极强的所谓的“蝙蝠软件”进行线上沟通,不能截图、不能录屏。

在一个拥有2万名成员的“大学生兼职”QQ频道里,不时有人发布“微信支付宝能收款的来找我赚米”“支付宝‘代收’,6000佣金2000,一万佣金4000,不要押金”之类的信息。

符合所有条件后就有工作人员相约见面,有专门的人往银行卡里转账再提出,测试银行卡是否能用,然后发送这单“代收”工作的位置,有专人接应,协助操作,直到转账结束,才会支付酬劳。

记者联系到一位正在招聘“代收”岗位的工作人员,这位工作人员强调“必须在线下操作”,而且要提前确认记者银行卡的日限额、流水是否符合操作转账的要求。

经过细致研判、周密部署,民警成功锁定了犯罪嫌疑人徐某等人的藏匿地点,为违法资金进行转账洗钱的“跑分车队”也终于露出了真面目。据徐某交代,犯罪团伙只在“飞机”软件上进行交流,“卡农”到达指定地点后,徐某没收并掌控“卡农”的手机,“飞机”软件中的老板会向“卡农”的银行卡中充钱,徐某再用手机App将钱转出。

记者了解到,在电信诈骗、网络赌博等犯罪活动中,犯罪分子实施犯罪的重要一环,便是“转移赃款”。而现在常用的伎俩,就是通过这些“代收”岗位完成赃款的转移。但在记者的采访中,一些学生对这类“代收”行为,似乎并没有意识到这是在参与犯罪。

记者进入了一个有着1.9万余人、名为“KK课堂”的“蝙蝠软件”群里,发现有人不时在群里发布“有人卖卡吗”“支付宝有可以收钱的没,半小时挣两千左右”“做卡的来”等信息。


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