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“公安机关经过侦查,发现这是一起跨境电信网络诈骗案件,循着案件线索摸排,最终抓获了26名涉案人员,并陆续移送至检察机关。”门头沟区检察院检察官张晓凯告诉记者。

“我被骗了800多万!”2021年7月,云女士报警时说。云女士是一家小型企业的负责人,在一次偶然的机会中被邀请加入某微信群聊,跟着群内的“投资大师”玩起了一款赌博游戏(实际上后台可以控制输赢),在此期间认识了“企业高管”成某。相处一段时间后,云女士与成某发展为恋人关系,但是在网恋的几个月内,成某多次以跨国公司运营需要资金周转为由向云女士借款,云女士共计将800余万元分多笔转到成某指定的账户。

该案涉案人员众多,案情复杂,面对百余册的侦查卷宗,该院组成办案组,反复梳理犯罪团伙成员情况和案件细节,最终完整描绘出该犯罪集团的组织架构——该犯罪集团由一个绰号为“火药”的人组织领导,集团下设市场部、资源部、客服部、技术部、行政部等多个部门,分为老板和股东、部长、组长、组员等多个层级,成员几乎全部来自境内。

面对组织严密、行动隐蔽、盘踞境外的电信网络诈骗犯罪集团,检察机关运用数据思维,精准锁定犯罪集团成员。记者近日了解到,经北京市门头沟区检察院提起公诉,截至今年7月初,法院已对涉案的47名被告人依法作出有罪判决。

“这个犯罪集团主要是诱骗被害人押注一款赌博游戏,通过后台控制输赢的方式实施诈骗活动。被害人经各种渠道被犯罪嫌疑人‘引流’至该平台,在高额回报的诱惑下参与下注,在尝到‘小甜头’后,一般都会不断加大赌注,最终被骗得血本无归。”办案检察官郑潇扬介绍说,“该犯罪集团也抓住了部分被害人的情感空缺,通过甜言蜜语、捏造特殊身份等手段,获取被害人信任,让被害人在毫无防备的情况下‘人财两空’。”

该犯罪集团的窝点在境外,除公安机关移送的犯罪嫌疑人外,还有没有遗漏的成员?如何精准确定追捕追诉范围,实现不枉不纵?检察机关协同公安机关开展多次会商,围绕证据调取、构罪条件、追赃挽损等关键问题制定出多套讯问方案。根据讯问情况,检察机关梳理了犯罪集团成员之间的关系、犯罪集团各部门人员情况及成员到达和离开犯罪窝点的时间等,最终绘制成“作战图”。

“绘制出‘作战图’后,我们发现部分人员来自同一地域,也有部分人员曾乘同一航班回国,这给我们的追捕追诉工作带来了突破。”郑潇扬说。对此,检察机关充分运用数据思维,以“作战图”为依托,协调公安机关调取在案人员的航班信息数据,反向搜查该航班人员信息形成数据库,再调取在案人员供述的相关地域近些年出境的人员情况形成数据库。通过对两个数据库进行碰撞、筛查以及让在案人员辨认等方式,办案组最终锁定了24人。

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“我们进一步收集了这24人的信息,确定他们确实参与了该犯罪集团的犯罪活动,于是向公安机关制发《补充移送起诉通知书》,并要求公安机关对犯罪集团的首要分子和积极参与者提请逮捕,目前已经成功‘收网’十余人。此外,公安机关根据其他线索又抓捕了10余名犯罪嫌疑人。”郑潇扬向记者介绍。

据悉,自2022年1月至今年7月初,门头沟区检察院陆续对到案的47名犯罪嫌疑人提起公诉,另有7名犯罪嫌疑人尚处于审查起诉阶段。同时,该院积极开展追赃挽损工作,查封、扣押了涉案人员用赃款所购买的房产和车辆,尽最大努力减轻被害人损失。


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