随即,当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现,河南籍季某为获取高额回报,通过聊天软件与境外洗钱团伙联系,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的人)参与洗钱,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,其间招募段某在内的4名“卡农”。
分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后,专案组经缜密分析,制定收网计划,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,当场抓获犯罪嫌疑人9人,查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份,该案涉案金额1000余万元。
经查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。在此期间,另有3人与段某同样办理了类似业务。
ug环球官网中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。
3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。
网友评论更多
35连州t
SCENIC-转录因子分析👱👲
2024-11-18 01:36:57 推荐
187****7660 回复 184****1481:iOSCrash 的监听👳来自乐昌
187****4280 回复 184****6249:24-Unity入门学习3【游戏场景的基本操作】👴来自南雄
157****2145:按最下面的历史版本👵👶来自兴宁
39普宁883
bed基因注释👷👸
2024-11-17 16:35:10 推荐
永久VIP:神奇的一天👼来自陆丰
158****4884:作曲家们的共同脉络:探寻音乐背后的灵魂💁来自恩平
158****2487 回复 666💂:葡萄食用酵素的制作💃来自台山
14开平jb
鼠标单击锁定功能:高效办公的得力助手💅💆
2024-11-17 09:55:09 不推荐
鹤山lp:2023年最新iOS 面试题💇
186****3051 回复 159****1666:《歌手2024》歌王之战歌单曝光,今晚直播💪