k8娱乐官方网香港海关表示,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口,处理超过1000宗可疑交易,包括从虚拟货币交易平台转移的资金,涉款逾18亿港元。
香港海关4月17日采取执法行动,突击搜查4个住宅单位及7间公司,包括2间找换店,以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士,分别为两男一女,年龄介乎42岁至60岁,相信为该洗黑钱集团的骨干成员。
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64南宫r
「每日经济新闻」颜宁、石正丽等确认为院士候选人🚈🚉
2024-11-18 17:24:34 推荐
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时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定🚎🚏
2024-11-17 0-1:30:32 推荐
永久VIP:坚持改革创新发扬斗争精神🚐来自高碑店
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78任丘hw
奋力推进新时代语言文字事业高质量发展🚔🚕
2024-11-17 19:57:20 不推荐
黄骅az:最高法:尊重人民群众朴素公平正义观🚖
186****9261 回复 159****4805:今年将迎来冷冬还是暖冬🚗