随即,当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现,河南籍季某为获取高额回报,通过聊天软件与境外洗钱团伙联系,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的人)参与洗钱,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,其间招募段某在内的4名“卡农”。
经查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。在此期间,另有3人与段某同样办理了类似业务。
爱游戏ayx体育app中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。
分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后,专案组经缜密分析,制定收网计划,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,当场抓获犯罪嫌疑人9人,查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份,该案涉案金额1000余万元。
3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。
网友评论更多
69无为y
在你心中,2024 巴黎奥运会上的最美瞬间是哪一个?⛻⛼
2024-11-06 20:36:35 推荐
187****1301 回复 184****6818:为什么有些很好的量化策略会被拿出来卖?⛽来自福州
187****4363 回复 184****9385:儿童近视眼镜为什么这么贵?⛾来自南平
157****3691:按最下面的历史版本⛿✁来自三明
93莆田113
你最近过的累吗?✂✃
2024-11-08 04:38:53 推荐
永久VIP:华为成本真的这么高吗?✄来自泉州
158****6216:为什么越健身,运动能力越差?✅来自漳州
158****2235 回复 666✆:从心理学视角看,为什么我总在交流过程中口是心非,无法跟伴侣表达最真实的情绪?✇来自龙岩
82宁德。qq
辞职了要不要瞒着家里人?✈✉
2024-11-07 10:17:31 不推荐
福清ua:为什么总觉得别人过的比自己好?✎
186****1975 回复 159****9990:巴黎奥运会结束后,未来的中国女乒领军人物中你看好谁?✏