“魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。
他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:
二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;
外围足球官网在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?
一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;
网友评论更多
55高平a
贝克休斯数字化解决方案平台Cord...🍔🍕
2024-12-05 18:04:09 推荐
187****2720 回复 184****2436:和利时荣获 “北京知名商标” 认...🍖来自介休
187****8149 回复 184****6904:“7”遇苏州,2025苏州国际机床...🍗来自永济
157****7969:按最下面的历史版本🍘🍙来自河津
30原平588
福利已抵达|疯抢一小时,这波大...🍚🍛
2024-12-06 00:29:46 推荐
永久VIP:华为入局具身智能,哪些自动化厂...🍜来自侯马
158****2521:2025全数会智能工业展全新规划!...🍝来自霍州
158****9250 回复 666🍞:7018米!中国科学家又迎来历史性突破🍟来自孝义
54汾阳gz
G7财长会砸了 日本欧盟都在盯着中国🍠🍡
2024-12-05 0-1:52:58 不推荐
怀仁al:周永康令计划之后,又有人因“秘密文件”被查🍢
186****8565 回复 159****7171:美国非法移民被集体宣判画面🍣