草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。
同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)
pg麻将胡了app中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。
网友评论更多
79新泰g
我眼中的习近平 | 富有远见的领导人✭✮
2024-11-18 07:56:42 推荐
187****3978 回复 184****2152:黎以冲突再升级,中东局势将向何处去?✯来自肥城
187****3597 回复 184****3993:中国驻柬埔寨大使馆:提醒来柬中国公民注意柬近期推行电子入境系统✰来自邹平
157****6552:按最下面的历史版本✱✲来自郑州
57开封674
墨西哥总统表示“暂停”与美国驻墨使馆关系✳✴
2024-11-18 10:59:13 推荐
永久VIP:荷兰皇家航空公司:不再使用波音公司生产的飞机✵来自洛阳
158****6613:英国首相斯塔默:骚乱暴露英国“极度不健康”的社会现状✶来自平顶山
158****4108 回复 666✷:巴西圣保罗州火灾导致农业损失超10亿雷亚尔✸来自安阳
97鹤壁oz
巴黎残奥会|巴黎残奥会门票已售出200万张✹✺
2024-11-19 21:37:15 不推荐
新乡px:美国达美航空公司一维修中心发生事故 致2死1伤✻
186****9605 回复 159****1512:俄方:法逮捕“电报”创始人旨在获取平台加密代码✼