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“我们认为这家公司很有实力,能主动帮我们免费刷银行流水,我们很快就能等到贷款了,但没有想到等到了警察。”到案后,两名嫌疑人称,流水没刷到,还贴上了路费。
集竞量比选股近日,海南白沙黎族自治县公安局刑侦大队侦破了一宗电信诈骗案。“随着案件侦查力度的加大,我们发现这个案件中有案中案。我们专案组根据线索,循线追击,辗转3省抓获了2名嫌疑人。”白沙黎族自治县公安局副局长颜胜展介绍说。
5月8日,两名嫌疑人几乎在同一时间接到该公司电话。电话中称给辽宁刘某的一类银行卡上打了113400元,给黑龙江付某的一类卡上打了95900元,让他们分别到指定的银行将钱取出,交给其指定的人。
5月6日,白沙阜龙乡居民羊女士购买了前往沈阳的机票。5月8日上午10时,羊女士接到自称航空公司客服人员电话,称其购买的航班因飞机故障取消,询问是否需要改签,同时主动提出,航空公司将给每位顾客补偿300元。
“在立案的同时,我们第一时间对羊女士的银行卡进行止付冻结。”白沙刑侦大队民警符照恒说,当民警对羊女士银行卡实施止付冻结时,发现其银行卡上的20万余元存款,已分2笔被转走,并已通过银行取出。
据介绍,两名嫌疑人因生活所需急需贷款时,在某视频软件上看到了可以帮助贷款的信息。经联系对方,对方自称是某银行下属的信用公司,同时认为两名嫌疑人的银行一类卡上流水不够,称可以免费帮助刷银行流水,提高贷款额度。
“办理电信诈骗、网络诈骗案件要快,要与犯罪嫌疑人抢时间。”白沙公安局刑侦大队大队长陈有康说,刑侦大队经过初步案情分析,当即成立了以颜胜展为组长的专案组。
“两名嫌疑人落网后,为了及时固定证据,我们再次兵分2组,一组继续深挖,另一组循线到东北三省涉案的银行调取相关证据。”专案组民警权烁天介绍说,5月13日,固定证据小组的民警马不停蹄地跑了3个省区,拿到了相关证据和有价值的资料。
白沙公安局刑侦大队民警许海东介绍说,羊女士今年60多岁,对机票退票和改签的程序不懂,同时,对手机上相关软件功能也不了解。正因为如此,她一步一步进入该“客服”设计的陷阱中。
“两名犯罪嫌疑人被我们抓获后,坚称自己没有犯罪。”权烁天说,当白沙警方出具证据,并讲明帮助信息网络犯罪活动罪等相关法律规定后,两名嫌疑人才意识到自己涉嫌诈骗了。
得到羊女士的信任后,对方询问了羊女士银行卡的存款情况,并以银行卡有存款不能领取补偿款为由,让其先下载一个视频软件,然后通过视频软件,教她注册手机银行和支付宝。同时,对方让她把多张银行卡的存款集中到一张银行卡上,并通过手机银行把她所有的存款转入支付宝。对方获取了羊女士手机银行和支付宝的密码后,让她删除支付宝软件。
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