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承办检察官细致审查该案，结合黄某前科及现有证据，通过调查资金流转、快递记录等，构建完整证据链，证明黄某在明知所涉款项为犯罪所得的情况下，仍然参与多个环节协助上游犯罪分子掩饰和转移违法犯罪所得，金额共计为18万余元。经检察机关提起公诉，法院作出前述判决。

2024年6月3日，该案被移送至黄浦区检察院进行审查起诉。经查，该案的背后涉及一名男子黄某。黄某在2024年初通过境外聊天软件Telegram与“托运”建立了联系。“托运”计划出售一批手机，并将所得款项转换为U币（一种虚拟货币），询问黄某是否愿意提供有偿帮助进行资金流转。黄某曾因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判刑，其个人银行账户也因此受限。

李先生听闻“托运”的需求后，心中不禁生起了疑虑，询问对方这一特殊采购要求的原因。对方解释称，这是为了单位报账便利，担心使用个人账户会泄露个人信息。李先生向同行咨询，得知这种行为很可能与洗钱活动有关。于是，他要求对方提供身份证明，但收到的身份证照片非常假。李先生觉得自己可能遭遇了洗钱团伙，遂保留所有证据向公安机关报案。

为获取利益，他借用了朋友和亲戚的银行卡、支付宝、微信账户等工具，为“托运”提供资金流转服务。黄某用自己和亲友的账户支付手机订金，甚至提供自己的手机号和验证码给“托运”注册跑腿软件取走手机，最终“托运”卖出手机变现后，也是通过黄某提供的银行卡收款。黄某将所得款购买U币后转移给“托运”，完成洗钱过程。

江南农村商业银行企业网上银行登录入口作为这起阴谋中的关键一环，男子黄某利用亲友信任，借用他们的银行卡，为洗钱团伙提供便利，谋取私利。9月9日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海市黄浦区人民检察院（以下简称黄浦区检察院）获悉，9月4日，经该院提起公诉，黄浦区人民法院判决黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万二千元。

2024年2月4日，手机店店主李先生接到了一位昵称为“托运”的微信好友请求。对方在交流中提出，希望为公司采购三部iPhone 15 Pro Max手机，且特别指定了512G内存的高配版本。李先生与“托运”商定了每部手机一万余元的交易价格。很快，“托运”通过支付宝支付了500元订金。待手机到店并完成交易后，“托运”安排快递员取走了手机，并支付了尾款。不久后，“托运”再次联系李先生，要求追加购买四部同款手机，并提出更换收款账户，理由是公司内部财务规定。