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申请执行人呼某与被执行人陕西某化工有限公司、田某民间借贷纠纷案,涉案标的额高达600余万元。神木市人民法院查明,该化工公司本拥有先进设备和良好发展前景,一直与杭州某节能科技公司等几家企业有着良好的合作关系,但因经营不善陷入停产状态,导致合作协议无法履行。

有了方向后,府谷法院多次召集该房地产公司负责人、购房者以及银行债权人协商处置方案,经过反复磋商和精心论证,数日后,该房地产公司与第三方公司达成协议,由第三方公司施工完成项目的收尾工程。

“实现保障胜诉当事人的合法权益和善意执行、助企纾困的双赢,是法治化营商环境的应有之义。”榆林中院党组书记、院长吴小鹏说,榆林市两级法院将把每个涉企案件都当作优化营商环境的“试金石”,在其中寻找司法的刚性和柔性、力度和温度的平衡,不断总结经验,创新司法举措,提升司法水平,努力打造一流法治化营商环境,为地区经济高质量发展注入法治力量。

将该国有建设用地房产工程项目拍卖确实可以很快解决债务问题,但是简单地“一拍了之”,却会损害一百多位企业员工的利益。因此,如何在双方利益间寻找平衡点,成为摆在办案法官面前的一道难题。

“烂尾楼”“复活”了,购房者紧绷的神经也放松了。在承办法官的耐心调解下,一部分购房者重新签订了购房合同,剩余购房者及贷款银行也与被执行公司达成和解协议。

既然拍卖不是最优解,执行法官决定从“盘活”该房产工程项目的角度想办法。但是,30起案件涉及多名当事人,仅仅依靠法院一家“单打独斗”显然无法有效解决问题。为此,榆林中院启动府院联动机制,积极对接市委政法委、市信访局、市住建局等单位,联合案件当事人召开座谈会10余次,几经商讨、多方研判,法官提出引进第三方公司开发被执行企业名下国有建设用地房产工程项目的方案。

李军也长舒了一口气:“通过找到平衡各债权人以及债务人利益的最优解,实现了房地产项目顺利复工、购房者如愿收房、营商环境得到保护的‘共赢’局面”。

2012年,府谷县某房地产公司与王先生等68名购房者签订了商品房买卖合同,购房者支付首付款,其余款项以抵押贷款形式由银行一次性支付。2016年,该房地产公司资金链断裂,商品房项目停工烂尾,没有如期住进新房的68名购房者将该房地产公司和贷款银行一起诉至法院。

“我们对这个房产项目进行了挂网拍卖,两次拍卖均流拍了,并且申请执行人均不同意以物抵债。”府谷法院执行局局长李军介绍,当时,房地产公司没有任何清偿能力,部分购房者既拿不到购房款,又解除了买卖合同,于是先后到政府部门上访维权,诸多棘手问题接踵而至。

府谷县人民法院从维护人民群众切身利益出发,依法判决解除购房者与房地产公司的购房合同、与银行的住房贷款合同,判决由该房地产公司返还购房者支付的首付款、银行按揭款及利息,同时向银行返还购房贷款及利息。随后,系列案件陆续进入执行程序。

2023年以来,榆林市两级法院共执结各类公司作为被执行人的案件15192件,执行到位金额86.5066亿元,促成4268件案件执行和解,为市域经济发展营造了安全稳定的社会环境、公平公正的法治环境和优质高效的服务环境。

通过多方协商,该化工公司将名下生产设备和生产线对外承包,两位承包人按月从应支付给化工公司的承包费中取20万元直接支付给申请执行人,剩余承包费用于支付化工公司其他债务。化工公司获得喘息之机,顺利偿还债务,与化工公司有着长期合作关系的几家企业也免于陷入连锁困境。

今年“五一”小长假期间,榆林市某运输公司的调度站内,车辆排起了长龙。但过去几年,这家老牌国有企业却经历了重重“生”与“死”的考验。

案件执行过程中,榆林市中级人民法院统筹辖区法院穷尽各种手段调查,最终查明该公司名下有一宗国有建设用地房产工程项目和两处房产。在核实权属、抵押等信息后,法院随即对资产予以查封,并启动不动产处置程序。

为帮助企业走出困境,神木法院执行法官实地走访了该化工公司。看着化工公司所拥有的先进的生产设备和完善的生产线,执行法官决定采用“活封”的方式,只对机器设备进行清点,暂不采取强制措施。

2008年,榆林市某运输公司进行国有企业改制,部分职工转岗下岗,因此所产生的安置问题和生活费支付问题,由改制工作牵头机构通过银行贷款和民间借贷来解决。此后多年间,由于无力偿还借款,公司产生相关关联案件达30件,总执行标的额1亿多元。

“原以为法院上门执行会直接查封我们的设备,没想到还拯救了我们企业。”沉寂已久的生产车间再次呈现一片火热景象,化工公司负责人不禁感慨道。

然而,这一方案遭到了债权人的质疑。榆林中院和所涉辖区法院又多次召开债权人会议,耐心细致地对各债权人一家一家讲法理、摆事实、做工作,向债权人阐明这样的处理方式是为了促进民营企业恢复发展、维护债权人胜诉权益和企业员工合法权益。最终,债权人同意由第三方公司代替被执行企业偿还部分借款后,解封该宗土地进行投产,待项目完工后清偿全部债务。

办案过程中,府谷法院执行法官经过多次实地考察,发现该商品房项目主体结构已经建设完成,只是收尾工程停滞,需要垫付的金额不多,这就意味着“烂尾楼”有“复活”的可能。“能否走‘活水养鱼’的路子?”李军首先想到这个办法,房地产公司如能引入第三方资金,把工程继续建下去,让工程建设回到原来的轨道,将是最好的解决途径。

安博体育客户端近年来,陕西省榆林市两级法院牢固树立“法治是最好的营商环境”理念,坚持能动履职,秉持善意文明执行理念,建立健全“惩戒预警”和信用修复机制,探索“网络询价+司法网拍”工作方式,进一步加强和改进涉企执行工作,激活了优化法治化营商环境的“一池春水”。

“一味地查封、扣押、拍卖,有时候并不是最好的执行方式。”执行法官表示,“企业可能‘雪上加霜’,债权人也未必能及时拿到钱。”

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案件移送审查逮捕后,检察官来到熊某就读学校、村委会等进行走访,了解到熊某平时表现良好,在校期间遵规守纪,家庭经济困难,因贪图一点小利,才提供银行卡给他人。

此外,针对当前电信网络诈骗跨境实施的新态势,最高检加强双边多边合作,积极参与网络犯罪国际公约谈判,签署中国—东盟成员国总检察长会议联合声明,加强打击跨国高科技犯罪电子证据收集移交等合作,积极参与网络犯罪国际公约谈判,推动解决电子数据跨境取证问题。

随着涉缅北电信网络诈骗人员陆续遣返回国,案件相继进入检察环节,检察机关坚持依法严厉打击,去年起诉电信网络诈骗犯罪同比上升66.9%。为强化缅北电诈专项行动案件指导,最高检会同最高人民法院、公安部研究指导意见,向全国28个省份交办督办4.2万名集中遣返人员,强化统筹,确保办案效果。

不久前,内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院在办理一起侵犯公民个人信息案件时,获取一条重要线索——蒋某等犯罪嫌疑人通过网络社交平台发布兼职信息,陆续联系40余名在校学生,办理电话卡577张。

山东、四川等地检察机关履行引导侦查、自行补充侦查、法律监督等职责,“由点及面”扩大办案战果的同时,充分借助专业“外脑”,聘请具有互联网、金融等行业从业背景的检察官助理,协助分析比对跨境电诈犯罪案件涉及的电子证据。

2023年11月29日,熊某明知他人利用信息网络实施违法犯罪,仍提供自己名下银行卡给他人转账,获利7540元。案发后,熊某退缴犯罪所得并赔偿杨某某部分损失。

检察机关从客观证据切入,结合相关电子数据、书证等很快梳理出了李某的犯罪事实,依法对其批准逮捕。随着调查深入,越来越多的同案犯指证李某参与境外犯罪,结合银行流水等证据,能够证实其参与犯罪长达近半年。

为摸清底数,东胜区检察院对2021年以来发生的未成年人涉嫌电信诈骗犯罪案件进行了系统梳理,发现在校学生办理、出售电话卡的情况较为普遍,孩子们极容易为蝇头小利沦为犯罪分子操控的“卡农”。针对这一类型化问题,该院搭建出“业务+技术”的数字检察工作体系,引入未成年人等相关信息,扩大检察数据池,助力检察官快速整合证据,精准发现其他潜在参与学生。

通过运用该模型,东胜区检察院发现并捣毁电信网络诈骗犯罪窝点2个,刑事立案9人,缴获多套“无线语音网关”等电诈工具;督促注销异常电话卡5590张,关停异常高风险电话账户1095个;向家长制发督促监护令71份,对涉案监护人开展家庭教育指导,提醒监护人实时掌握未成年人电话卡办理情况;向电信主管部门、教育体育局等单位制发检察建议18份,督促教体局向全体师生发放“出租出借出卖电话卡风险提示函”。同时,该院运用联席磋商、情况反映等方式,规范未成年人入网行为,推动建立未成年人通讯数据调取和线索移送机制。

10岁的女孩要来父亲的手机躲进房间,等父亲想拿回手机时,却看到满脸慌张的女儿正在给陌生人群发红包。另一边,5个18岁左右的少年正为轻易赚了4000多元而兴奋——他们在社交平台上冒充警察,专挑10岁左右的孩子行骗。

赵某的侥幸心理并不能帮助她逃避法律惩罚,亦不能让其从犯罪中获利。案发后,静安区检察院及时与公安机关研究,确定追赃挽损思路,加大对涉案资金的穿透分析,持续“打财断血”。2023年7月至今年4月,赵某等相关涉案人员陆续被判处相应刑罚,违法所得亦被依法追缴。

《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况(2023年)》显示,犯罪人员“三低”(低年龄、低收入、低学历)特征依然明显。在校及刚毕业学生逐渐成为犯罪集团拉拢吸收对象,未成年人涉罪人数有所增加。

在北京市房山区人民检察院办理的一起“大孩诈骗小孩”案件中,犯罪嫌疑人先是在各大社交网站注册账号,并用网上下载的假民警照片作为头像,之后在海量用户中筛选合适目标,确定后利用“冒充公检法电信诈骗”的话术恐吓受害人,将受害人拉进群聊中让其发红包,直到将对方账户里的钱骗干净。

安博体育客户端在老挝金三角经济特区成立公司,开发虚假外汇平台,再依托技术手段上线虚假投资程序,采用“杀猪盘”等手段诱骗被害人投资……经浙江省桐乡市人民检察院提起公诉,法院一审以诈骗罪判处贺某等40余名被告人十年至一年不等有期徒刑,并处罚金。贺某等5人不服一审判决,提出上诉。近日,法院作出二审裁定,驳回上诉,维持原判。至此,这起由最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗犯罪案件尘埃落定。

对此,检察机关始终坚持“零容忍”态度,严厉打击利用未成年人实施电信网络诈骗犯罪行为。去年,全国检察机关共起诉涉嫌利用电信网络侵害未成年人犯罪6792人。同时,检察机关还强化网络犯罪预防,开展“菜单式”法治教育,为网络犯罪套路“画像”,让未成年人提高警惕,增强防范网络犯罪意识、筑牢心理防线。

为做好刑事打击“后半篇文章”,江苏、重庆等地检察机关对于不起诉后需要行政处罚的,依法移送行政主管机关处理;发现行政机关怠于履职或者存在公益诉讼线索的,适时督促行政机关依法履职,及时开展公益诉讼工作。

“检察官姐姐,我正式上班了,以后我会好好工作,做一个对社会有益的人。”电话中,刚刚参加工作的大学生熊某对进行回访的办案检察官说道。

电信网络诈骗犯罪通常具有涉案人员众多、证据数量庞大、证据电子化程度高等特点。对此,最高检总结各地司法办案经验,联合最高法、公安部先后出台一系列文件,对电子证据的收集提取、审查判断等问题作出规范。

“我不知道”“没有看到过”“不认识”……在上海市静安区人民检察院办理的李某、殷某等人涉嫌构成诈骗罪等系列案件中,犯罪嫌疑人李某到案后仍觉得自己可以“逃过一劫”,在接受讯问时总是顾左右而言他,甚至还杜撰了打工经历,试图和犯罪窝点撇清关系。

在司法办案过程中,各级检察机关坚持全面准确贯彻宽严相济刑事政策,一方面突出重点,依法重点打击犯罪集团及其幕后“金主”、组织者、策划者、指挥者和骨干成员;另一方面,强调做好分类分层处理,对于主动投案、认罪认罚、积极退赃退赔的,以及未成年人、在校学生和被诱骗或被胁迫参与犯罪的人员,依法从宽处罚。

审查起诉阶段,熊某真诚悔罪,申请参加10天次社会公益服务。检察官决定召开起诉必要性听证会。听证会上,听证员在详细了解案情,综合听取熊某的陈述、办案机关的意见后认为,熊某犯罪情节轻微,危害不大,系初犯、偶犯,具有自首、认罪认罚等从宽处罚情节,一致认为对熊某无起诉必要。今年3月20日,检察机关对其作出相对不起诉决定。

河南、山西等地检察机关选取资深检察官和助理组建电信网络诈骗办案组,确保网络犯罪等领域办案力量最优,通过“检校合作”,邀请高校教授开展网络技术、金融财务等相关知识培训,为办案干警讲解电子证据实践应用要点,促进理论与实践无缝衔接。

为依法高质效办好涉缅北电诈系列案件,最高检与公安部建立会商协作机制,研究解决侦办思路、证据完善、指挥统筹等问题,推进公安部建设全国证据交换平台,联合公安部赴28个省份开展现场督导,推进串并案件、深挖彻查,形成打击合力。各地检察机关加强与公安机关协作配合,提前介入加强会商、引导取证完善证据,严格依法办案,深挖彻查重大犯罪集团及其组织者、指挥者、幕后“金主”、骨干分子。

在被抓之前,犯罪嫌疑人赵某已有一次赴境外从事跨境电诈的“履历”,后回国未满一年,她又赴境外在另一家公司做“客服”。被问到为何再次铤而走险时,赵某说:“想赚钱,干这个没有技术含量……在国外都是用外币结算,我觉得不会被抓……”

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FAQ

安博体育客户端某养老机构因长期亏损濒临倒闭,遂向老年人群体宣传虚假的养老投资项目,通过小恩小惠、嘘寒问暖等方式,骗取老年人信任,以预交服务费用、承诺入住享受折扣、给予高额投资回报等为诱饵,实施非法集资诈骗行为,骗取老年人钱财。检察官提醒:对投资养老项目要保持高度警惕,多关注官方反诈信息,不要轻易相信陌生人,遇事多与家人商量,不给诈骗分子可乘之机。

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